Intento de estafa a vendedores de segundamano.es utilizando PAYPAL y Western Union

Internet, además de hacernos la vida más fácil, también se la hace más fácil a los estafadores. Os comentaré este intento de estafa más elaborada que otras, como los correos del Nigeriano rico, o el recurrido timo de la estampita con la lotería premiada que no pueden cobrar, o el del vendedor extranjero desconocido, etc.
Antes de nada, para evitar ser estafados en compra/ventas por internet, hay algunos indicios que os ayudarán a prevenirlas:

• Nunca, NUNCA pagues nada por adelantado, a menos que tenga un seguro, como Paypal, que cubre hasta 200€, o sea una empresa conocida española, con dirección física verificable, por ejemplo.
• Desconfía al 99% de todo aquél que te pide un pago por Western Union, este sistema es muy inseguro, la mejor manera de hacer desaparecer tu dinero, es como mandar un cheque al portador, estás enviando el dinero, no realizando un pago como contrapartida de otra cosa. Los ingresos en cuenta también son muy inseguros; comprueba que la empresa es real, y los datos son correctos (búscalos en internet, etc).
• Utiliza el sentido común, y piensa en todas las posibilidades, comprobando que los detalles son correctos; los estafadores suelen ser bastante chapuceros; los datos de contacto no son los mismos que los de envío de dinero, o hay cosas que no cuadran, o exigen una forma de formalizar la transacción insegura para tí, etc.
• Guíate por los sabios consejos de páginas como ésta.
• Cuando detectes un intento de estafa, por favor informa a los de Delitos Informáticos en su web, y en foros y blogs, para que todos estemos enterados. Los españoles somos bastante confiados, le ahorrarás un disgusto a más de uno, que bastante difíciles están las cosas para que nos vengan unos vividores del extranjero a quitarnos lo poco que nos queda ;)

Había oído hablar de estafadores que vendían productos gancho, muy baratos, en segundamano.es, y por otros medios, exigiendo pago por adelantado por transferencia o Transfer Union, pero que intenten estafar a un vendedor, eso es otra vuelta de tuerca más.

Tenía un artículo por valor de 500€ a la venta en las webs demilanuncios y segundamano, y se puso en contacto conmigo interesándose por el artículo; curioso que primero me pregunta precio en castellano (Un escueto "Precio?") para luego ponerse en contacto por escrito:

Hello,Thanks for your response. Am interested in buying.How long have you owned it??  whats your actual price for it can you send me some picture?. Awaiting to hear from you soon,Best Regards. 

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From: samtale-ilsgaty3t@contacto.segundamano.es

Esa dirección de correo extraña mosquea un poco, pero es el formato que utiliza Segundamano para comunicar a los interesados sin necesidad de dar direcciones; tú contestas a la misma dirección y Segundamano redirige el mensaje, todo muy limpio. Le seguí la corriente a ver si se materializaba en algo real. Como véis, nos pregunta detalles del artículo, fotos... para no levantar sospechas (aunque es raro que pregunte por fotos, ya que el artículo era completísimo en cuanto a esto).

Le contesto, con las mismas fotos del artículo, indicándole que tienen que recoger ellos, etc:

Hello Ailsa, We have had it since 1990, but it passed long times without being used at all (we have a more powerfull unit). It Works very well, and include spare pieces (we have another non-working unit of the same model, and if you are interested we can offer it for 200€ more). The actual Price is 415€ for export, payment in the moment of collection from our company. We are ****, in case of buying, we give it EX-WORKS, customs, packing and everything else excluded (we can pack it in a wooden box if necessary, but at your cost; 30€ approx.). Please find attached photographs; and ask for whatever you want. Best regards,

También me extrañó que alguien de USA estuviera interesado en la máquina, pues es bastante vieja, y aunque está a precio económico para lo bien que funciona y lo que incluye, no podía creer que les interesara... ¡el envío puede suponer el doble!

La tal Ailsa Anwen me contesta, interesada, comentándonos que añadirá la comisión de Paypal al pago (cosa que después no cumple, otro indicio de que algo huele mal):

Thanks for your response.Okay good due to my work as relocation consultant we are not allow to make calls at work, i will be adding the 3.9% PayPal surcharge to the total amount i will be paying you. So i will be paying directly into your PayPal account without any delay, and i hope you have a PayPal account.If you have one already, just send me the address to send it to, which is the email address you use for it or you can send me a PayPal money request, so once i receive the details i will go ahead with the payment through PayPal and then i will contact my shipping company after you get the payment. I will need your home address for the merchandise to be Picked Up by the Shipping Company.  Have a nice day

Hasta aquí nada demasiado sospechoso; Paypal es bastante seguro, aunque hay que tomar precauciones como asegurarse de tener pruebas de que has enviado el material en caso de las ventas. Sin más, le indico mi dirección para el pago por Paypal, indicándole la dirección donde estaba la máquina, insistiendo en que deberían hacerse cargo ellos del transporte (temiéndome lo peor), y en cuestión de horas, recibo un correo de aviso que parece procedente de Paypal:

service@intl.paypal.com servicemaill@mail2world.com a través de yahoo.com

Powered by Payment Status : Pending
	Dear David Losada, You have received a PayPal Payment of €641.00 EUR from Ailsa Anwen.

We've placed a temporary hold on the funds of this transaction
As mentioned in the receipt of Payment and as per New PayPal Payment policy, we have fully debited the total amount (above) from the buyer's account which included the Transport/Delivery Charges (Mediterranean Shipping Company United State).

In order to complete this transaction and get the funds approved in your account. We advice you go to nearest Western Union Office, and send the excess sum of €210.00 EUR to the Transport Agent and send us a Scanned Copy/Photograph of your Western Union Transaction Receipt (in .JPG Format). NOTE: This is important as a security measure to ensure safety of this transaction. And also that the shipper address is changed. Please, find below the name and address of the Transport Agent where the Funds would be sent via Western Union Money Transfer. Click Here Locate Nearest Western Union Office. Transport Company: " Mediterranean Shipping Company (USA)" Courier Details: Agent Name : Tina DeKruseAddress: 286 So. Hillsdale St City: Eureka State: California Zip Code: 95501 Country: USA Fund Status Pending Payment Status : Pending    NOTE: Your Account will be credited accordingly upon the receipt of details requested. Should either be sent in JPG format or send type details as. (1) Sender's Name;(2) Receiver's Name; (3) MTCN;  (4) Amount Sent; (5) Western Union Receipt

You may contact PayPal customer service by directly to this email by using the reply button in your e-Mail Box and Quote the Above Transaction ID for quick recognition of this transaction.
Copyright © 1999-2015 PayPal, Inc. All rights reserved. 
PayPal Email ID PP307 

En el momento pensé... ¡anda qué bien!... bueno, Paypal en pagos grandes suele retener un tiempo el dinero, es normal... qué raro que tenga que pagar yo por Western Union (inseguro) al transportista... y encima no hace ni caso a mis indicaciones de que deben encargarse del transporte... huele a chamusquina ya esto...
Al poco recibo otro correo de la tal Ailsa:

I have just completed the Payment of the goods and i am sure you have received the confirmation from PayPal regarding the Payment, you can check your paypal e-mail for confirmation of payment. I want you to send me your address so that the pick up can be arranged, the goods would be picked up by the Mediterranean Shipping Company which I've been using for a while and they're very reliable. I made an extra payment 210eur and i am sure you noticed that, you'll have to send the extra amount to the Shipping Company through Western Union right away, so that they can come ahead for the pick up and also you should send your address where they have to come for the pick up and also the necessary Western Union Payment Information. I will need you to send the excess fund to my pick up agent Headquarters where they normally confirm any commission payment to via western union money transfer(this can be done from the post office, as they usually have a western union agent there). Here is my pick up agent Headquarter info needed to send the money through Western Union. Agent Name: Tina DeKruse Address: 286 So. Hillsdale StCity: Eureka State: CaliforniaZip code: 95501Country: USA I am sure you have all my name and address for all documentations regarding the goods, and all other documentations should be prepared by my Pick Up Agent. You should send the money soon so that the Pick Up would be scheduled and you would know when the Pick Up would commence, make sure you're home. I advice you to check both your inbox or junk/spam folder for the payment confirmation message. So just make sure you send the extra amount to the Shipping Company right away so that you can get your money immediately. It's Nice Doing Business With You. Get to mail me back soon with your address. 

Se puede leer cómo mete prisa de forma sutil para enviar el dinero (no se te ocurra comprobar nada jeje) a una tal Tina DeKruse... un particular, ni empresa ni nada, aunque hable de una empresa real de transporte, la Mediterranean Shipping Company, que se dedica al transporte de contenedores, ¿cómo, un contenedor entero para una máquina que cabe en un palét europeo? Si al menos hubiera puesto un agente como TNT, DHL International... lo hubiera hecho más creíble.
Analizando los datos que nos indica el/la estafadora para el pago por WU, vemos que parece que lo hace desde una casa particular en California. Las cosas han ido mal en USA, pero no creo que sea para estafar a nadie... y parecen buenas propiedades:

Pero el mayor indicio de que todo es una estafa, es tan simple como comprobar la cuenta Paypal a ver si realmente está el dinero retenido... y como os imagináis, NADA DE NADA. Ni siquiera existía la transacción por ese ID indicado en el correo.
Si examinamos el encabezado del correo falso, veremos:

service@intl.paypal.com servicemaill@mail2world.com a través de yahoo.com

Lo que es otra prueba de su falsedad; el correo remitente tiene de nombre "service@intl.paypal.com" pero LA DIRECCIÓN REAL es "servicemaill@mail2world.com", y encima viene a través de yahoo.com, no de paypal.com como debería venir, si fuera verdadero. La contesté educadamente que era una estafa y se fuera a la "mierder" por hacerme perder el tiempo, como os imagináis...

Así que... mucho ojo en las transacciones, ¡que hay mucho listillo suelto! Y manteneros al día de los procedimientos en webs que denuncian este tipo de actuaciones.

Más info:

Qué hacer tanto si os han estafado como si te has librado

Cómo evitar el fraude en las compras por internet